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公司有序推进“制度建设和规范运行年”工作
浏览次数:51  |  发布时间:2018-06-13  |  返回上级 
    按照集团公司“制度建设和规范运行年”安排部署和有关要求,公司积极行动,认真贯彻落实,结合实际制定印发了《九甸峡公司“制度建设和规范运行年”行动实施方案》,逐项细化、分解任务目标,明确要求、责任人和时限,确保各项工作任务的有序、有效开展。

 学习宣贯法律法规——夯实基础。认真学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神和全面依法治国的新思想新论断新要求,普及法律法规知识,突出宣传宪法、公司法、安全生产法、环境保护法、招投标法、合同法、网络安全法等法律法规知识,推进公司法制教育宣传工作,增强员工诚信守法的法律意识。深入开展公司标准化体系文件学习宣贯,按照管理归口、专业分工学习管理标准、技术标准及岗位工作标准,提高员工规范管理、标准作业的执行能力。充分利用公司门户网站、《九甸峡资讯》、微信平台、宣传栏、电子显示屏等载体刊登法律法规知识,开展法治、制度宣传及法律法规知识测试,多维度、全方位、立体化宣传法律知识,推动法治宣传教育常态化。

 建立健全制度体系——规范管理。落实加强国有企业党建工作相关要求,梳理修订公司章程,进一步完善公司法人治理结构。依据国家法律法规、行业规程规范、集团管理制度以及公司生产经营管理实际,编制、发布管理总纲及安全、质量、环境管理大纲,提纲挈领指引标准化建设。落实国家最新修订的法律法规要求,根据公司组织职能划分,厘清部门及岗位相应职责,制定环境保护责任制、职业健康管理责任制、党风廉洁建设主体责任等制度,进一步完善责任体系建设。查漏补缺,制定标准完善补充工作计划,梳理修订经营、安全生产、环保、人力资源、财务、行政、后勤、党务等108项管理标准,新增党务行政、安全环保、技术管理等方面的26项管理标准和13项运行维护规程,进一步完善制度体系。通过建立健全各项规章制度,做到有章可循、有规可依。

 坚持标准化体系评审——持续改进。开展标准化体系设计和运行评审,制定年度标准化体系评审工作方案,审查标准化体系设计的符合性和适宜性,检查体系运行、文件执行的有效性,查评标准化体系覆盖公司管理活动的完整性。开展法律法规合规性评审,收集、梳理国家地方方针政策、法律法规以及行业规程规范,更新法律法规清单,检查标准化体系文件涉及的管理组织、管理责任、管理程序、活动内容和技术规程是否符合法律法规要求。开展标准化体系管理评审和内、外审,检查文件内容是否符合国家“质量、环境、职业健康安全”标准要求,过程活动、管理职责、管理流程和记录表单是否清晰、是否有效控制。组织开展内部控制体系自评价工作,依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,对公司内部控制措施的设计和运行进行评审,对业务层面重要流程进行检查,梳理内部控制体系在设计层面和运行层面存在的缺陷,规范内控流程。

 深入开展风险评估——防范风险。强化风险识别、评价、管控闭环管理,开展公司经营活动中与实现内部控制目标相关的内部风险和外部风险评估。依据公司风险评估管理标准及内控手册,按照风险识别、风险分析及风险对策等程序,识别战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险方面的风险信息,从风险发生的可能性和对公司的影响程度两个方面确定风险等级,建立年度风险信息清单,完善风险点预控措施,编制公司年度风险评估报告。对于识别的重要风险,通过完善授权、审批、报告等内部控制制度,建立长效机制,有效规避和防范经营风险。

 公司“制度建设和规范运行年“活动的开展,进一步树立和强化了依法治企理念,健全法人治理结构,增强标准化体系的符合性、有效性和完整性,促进公司标准化体系与国家法律法规、行业规程规范、集团管理制度的接轨,提升公司制度化、规范化管理。

                                (孟彬 张海云)

 
   
 
 
 
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